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Responsabilità degli enti. Impresa criminale. Misure antimafia

T. Guerini - Diritto penale ed enti collettivi. L’estensione della soggettività penale tra repressione, prevenzione e governo dell’economia.
Scaricabile su: https://discrimen.it/libri/diritto-penale-ed-enti-collettivi-lestensione-della-soggettivita-penale-tra-repressione-prevenzione-e-governo-delleconomia/

Il corso, destinato a studenti già in possesso delle nozioni fondamentali del diritto penale, si propone di approfondire la conoscenza della struttura e dei contenuti della parte speciale del diritto penale, con particolare riguardo ad aspetti del diritto penale economico tra prevenzione e compliance

Conoscenza dei principi costituzionali in materia penale.
Conoscenza del Diritto penale, parte generale

Agli studenti frequentanti potranno essere indicate, nel corso delle lezioni, letture di approfondimento su tematiche specifiche; il materiale didattico integrativo sarà reso disponibile sul sito o distribuito durante le lezioni.

L’esame finale consisterà in un colloquio orale volto ad accertare la conoscenza degli argomenti trattati durante il corso e inseriti nel programma, nonché l’acquisizione del linguaggio tecnico penalistico e la capacità di rielaborazione delle nozioni apprese. La valutazione sullo studio dello studente verterà ad accertare la adeguata conoscenza del diritto penale economico in relazione a: (a) la responsabilità penale degli enti (b) l'impresa illecita; (c) le principali misure di contrasto alla criminalità organizzata

1) L’ente lecito
a. Responsabilità “ penale” dell’ente
b. Il Decreto 231/01
i. La natura dell’illecito amministrativo degli enti
ii. I soggetti destinatari
iii. L’elemento oggettivo
iv. L’elemento soggettivo
c. La compliance antiriciclaggio

2) L’ente illecito
a. Genesi ed evoluzione dei reati associativi
b. Associazione per delinquere
c. Il problema del “metodo” e le nuove mafie
d. Le norme ancillari: le aggravanti di cui all’art. 7 d.l. 152/1991
e. L’estensione agli enti della responsabilità per reati di criminalità organizzata

3) Diritto penale antimafia
a. Le misure di prevenzione
b. Il contrasto patrimoniale

Italian

Corporate liability. Criminal organisations. Anti-mafia measures.

Aimed at students who already have a basic knowledge of criminal law, this course aims to deepen their knowledge of the structure and content of this special area of criminal law, with a particular focus on aspects of economic criminal law between prevention and compliance.

Knowledge of the constitutional principles of criminal law.
Knowledge of criminal law, general part

Students attending lectures may be given in-depth readings on specific topics; supplementary lecture materials will be made available on the website or distributed during lectures.

The final examination will consist of an oral interview designed to test the student's knowledge of the topics covered during the course and included in the syllabus, as well as the acquisition of the technical language of criminal law and the ability to revise the concepts learned. The evaluation of the student's studies will focus on establishing an adequate knowledge of economic criminal law in relation to (a) the criminal liability of legal persons; (b) illegal activities; (c) the main measures to combat organised crime.

1) The legal entity
a. The "criminal" liability of the legal person
b. Decree 231/01
i. The nature of the administrative offence of the entity
ii. The addressees
iii. The objective element
iv. The subjective element
c. Anti-money laundering compliance

2) The Illegal Entity
a. Genesis and evolution of organised crime
b. Criminal association
c. The problem of "method" and the new mafias
d. Complementary norms: the aggravating factors of art. 7, D.L. 152/1991
e. The extension of liability for organised crime offences to legal persons.

3) Anti-mafia criminal law
a. Preventive measures
b. The patrimonial contrast