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Responsabilità degli enti. Impresa criminale. Misure antimafia

T. Guerini - Diritto penale ed enti collettivi. L’estensione della soggettività penale tra repressione, prevenzione e governo dell’economia.
Scaricabile su: https://discrimen.it/libri/diritto-penale-ed-enti-collettivi-lestensione-della-soggettivita-penale-tra-repressione-prevenzione-e-governo-delleconomia/

Il corso, destinato a studenti già in possesso delle nozioni fondamentali del diritto penale, si propone di approfondire la conoscenza della struttura e dei contenuti della parte speciale del diritto penale, con particolare riguardo ad aspetti del diritto penale economico tra prevenzione e compliance

Conoscenza dei principi costituzionali in materia penale.
Conoscenza del Diritto penale, parte generale

Agli studenti frequentanti potranno essere indicate, nel corso delle lezioni, letture di approfondimento su tematiche specifiche; il materiale didattico integrativo sarà reso disponibile sul sito o distribuito durante le lezioni.

L’esame finale consisterà in un colloquio orale volto ad accertare la conoscenza degli argomenti trattati durante il corso e inseriti nel programma, nonché l’acquisizione del linguaggio tecnico penalistico e la capacità di rielaborazione delle nozioni apprese. La valutazione sullo studio dello studente verterà ad accertare la adeguata conoscenza del diritto penale economico in relazione a: (a) la responsabilità penale degli enti (b) l'impresa illecita; (c) le principali misure di contrasto alla criminalità organizzata

Nello svolgimento delle lezioni la docente proporrà percorsi di “laboratorio di diritto penale”: verranno quindi trattati in aula, anche con la collaborazione di operatori del diritto, atti e documenti concernenti processi penali nei quali si sono dibattute alcune delle questioni affrontate durante il corso.

1) L’ente lecito
a. Responsabilità “ penale” dell’ente
b. Il Decreto 231/01
i. La natura dell’illecito amministrativo degli enti
ii. I soggetti destinatari
iii. L’elemento oggettivo
iv. L’elemento soggettivo
c. La compliance antiriciclaggio

2) L’ente illecito
a. Genesi ed evoluzione dei reati associativi
b. Associazione per delinquere
c. Il problema del “metodo” e le nuove mafie
d. Le norme ancillari: le aggravanti di cui all’art. 7 d.l. 152/1991
e. L’estensione agli enti della responsabilità per reati di criminalità organizzata

3) Diritto penale antimafia
a. Le misure di prevenzione
b. Il contrasto patrimoniale

Corporate liability. Criminal enterprise. Anti-mafia measures

Available at:
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The course, designed for students who already possess the fundamental notions of criminal law, aims to deepen the understanding of the structure and content of the Special Part of criminal law, with particular attention to issues of economic criminal law, especially in the fields of prevention and compliance

Knowledge of the constitutional principles of criminal law.
Knowledge of Criminal Law – General Part

For attending students, additional readings on specific topics may be suggested during the lectures. Supplementary teaching materials will be made available on the course website or distributed during the lectures.

The final examination consists of an oral interview aimed at verifying the student’s knowledge of the topics covered during the course, as well as the acquisition of technical criminal-law terminology and the ability to critically elaborate the acquired knowledge.

The evaluation will assess the student’s understanding of economic criminal law, with particular regard to:
(a) corporate criminal liability;
(b) criminal enterprise;
(c) the main measures for combating organized crime

During the lectures, the instructor will propose “criminal law laboratory” activities: therefore, documents and case materials relating to criminal proceedings in which some of the issues addressed during the course have been debated will be examined and discussed in class, also with the participation of legal practitioners.

1) Lawful entities

a. Corporate “criminal” liability
b. Legislative Decree No. 231/2001
• The nature of corporate administrative liability
• Subjects covered by the legislation
• The objective element
• The subjective element
c. Anti-money laundering compliance

2) Unlawful entities

a. Origins and evolution of criminal association offences
b. Criminal association
c. The problem of the “method” and the new forms of mafia
d. Ancillary provisions: aggravating circumstances under art. 7 of Decree-Law 152/1991
e. Extension of liability to legal entities for organized crime offences

3) Anti-mafia criminal law

a. Preventive measures
b. Asset-based countermeasures.